Telegram 非法“百亿美元级”黑市 Tudou Guarantee 停止交易
HackerNews 编译,转载请注明出处: 据区块链安全公司 Elliptic 披露,基于 Telegram 运作的东南亚大型非法交易平台 Tudou Guarantee 似乎正在停止其核心业务运作。研究人员发现,该平台在其公开群组中已停止交易活动,此前累计处理的交易金额超过 120 亿美元。不过,由于平台的其他服务仍在运行,其是否会彻底关闭仍有待观察。 Elliptic 在报告中指出:“自成立以来,Tudou(意为‘土豆’)已处理超过 120 亿美元的交易,使其成为有史以来第三大非法交易市场。Tudou Guarantee 的其他业务板块(如博彩业务)仍在运作,因此目前尚无法确定这是否意味着全面关停的开始,还是仅从诈骗相关活动中转型退出。” Tudou Guarantee 的迅速扩张,与此前另一大型非法市场 Huione Guarantee 的关闭密切相关。2025 年 5 月,Telegram 关闭了交易规模高达 270 亿美元 的 Huione 平台,促使大量商家转移至 Tudou。此后,Tudou 的用户数量迅速翻倍,交易规模激增,许多卖家继续提供被盗数据、洗钱和诈骗相关服务。事实上,Huione 早在 2024 年就已收购 Tudou 30% 的股份,为其成为“接班人”铺平了道路。 在 Tudou 平台上,商家几乎可以出售运行网络诈骗所需的一切要素,包括:洗钱服务、被盗个人数据、成套诈骗平台和钓鱼网站。此外,平台还兜售换脸技术、AI 语音克隆和深度伪造工具,用于欺骗受害者。Tudou 提供的担保(托管)服务在买卖双方之间建立信任,助推了一个庞大的犯罪生态系统。 Tudou 的停摆与 Prince Group 的瓦解密切相关。2025 年 10 月,美国和英国对 Prince Group 及其董事长 陈志(Chen Zhi) 实施制裁,指控其在柬埔寨经营诈骗园区并使用强迫劳动。随后,执法行动显著升级。2026 年 1 月 6 日,柬埔寨与中国执法部门联合行动,将陈志逮捕并引渡至中国。不久之后,Elliptic 监测到 Tudou 主要加密货币钱包的活动量急剧下降,表明此次逮捕对其运营产生了直接冲击。 报告最后指出:“Tudou 的关闭对东南亚诈骗经济体系是一次重大打击,但历史经验表明,这一真空不会长期存在。对调查人员而言,根本性的优势仍然存在:这些大型诈骗平台上的每一笔加密资产交易,都会在区块链上留下永久记录。正是这种透明性,使 Elliptic 能够追踪 Tudou 经手的 120 亿美元资金流向,也将继续帮助我们以及政府调查机构追踪这些活动下一步的迁移去向。” 消息来源:securityaffairs; 本文由 HackerNews.cc 翻译整理,封面来源于网络; 转载请注明“转自 HackerNews.cc”并附上原文